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盘点公安机关打击网络违法犯罪10起经典案例

来源:首页 | 时间:2018-06-18

  2016年3月,湖北十堰市公安机关发现,有人利用“伪基站”发送诈骗短信实施诈骗。在公安部的统一指挥下,湖北、福建等地公安机关抽调30名精干警力,历经81天艰苦侦查,查清了以刘某、陈某、史某、黄某为首的犯罪团伙及其活动轨迹和制售窝点,一个专门面向全国及缅甸等国销售伪基站“核心配件”电脑主板的特大职业化犯罪团伙逐渐浮出水面。5月26日,多地同时收网,抓获刘某等15名犯罪嫌疑人,缴获“伪基站”设备成品和半成品共计300余套;生产“伪基站”设备核心主板窝点2个,扣押伪基站的“核心配件”电脑主板1100余套以及多条生产线月以来,犯罪嫌疑人黄某、史某、刘某等人秘密开设地下“黑工厂”加工生产可以伪装安置在汽车音响中的新型伪基站“核心配件”电脑主板,然后通过网络联系买家,销往全国23个省市以及缅甸等国,从中牟取暴利。

  2015年3月初,黑龙江大庆网安部门接到腾讯公司报案称,有人在大庆市利用计算机“外挂”从事某平台游戏“刷币”活动。经过一个多月的缜密侦查,大庆公安网安部门成功打掉了当地人员辛某经营的利用“外挂”程序游戏代练工作室4个,并在河南南阳成功抓获专门编写该游戏“外挂”程序的人员5名。经查,2014年10月份以来,辛某等人出资在在网上联系河南郑州市“外挂”程序作者陈某等人,使用“外挂”程序刷取腾讯公司某平台游戏金币出售从而获利,累计涉案价值300余万元。目前,该案已刑事拘留犯罪嫌疑人16人、取保候审2人,相关涉案人员已经移送检察机关批准逮捕。

  2016年1月,河北石家庄公安机关接到部分市民报警称,其手机接收并点击“熟人”发来短信中的“网址链接”后,手机网银显示其银行卡在异地被刷卡消费。经过石家庄公安机关多方调查,深挖细研,基本掌握黄某等7人犯罪事实。4月3日,在广西当地公安机关的大力协助下,在黄某家中将正在聚会的7名犯罪嫌疑人抓获,当场查获作案电脑9台、手机9部、无线部、作案使用电线张。经审讯,该团伙供述自2015年以来,通过网络非法获取公民个人信息,冒充熟人或以各种名义向受害人手机发送带有木马病毒链接的短信,盗刷受害人银行卡,并将盗刷的钱进行洗钱的犯罪事实。目前,涉案7名犯罪嫌疑人已批准逮捕,案件正在进一步审理中。

  2016年1月,辽宁沈阳公安机关接到银行报案,称“有多名储户补办信用卡套现,账面一直是处于欠款状态”,银行工作人员经过核实,这些储户都是被冒名补卡盗刷,并非本人套现。沈阳公安机关经过3个月的侦查,4月20日,在沈阳市和阜新市成功抓获方某等4名犯罪嫌疑人,缴获作案用电脑2台、手机16部,另抓获信用卡非法套现嫌疑人1名。经审讯,2015年7月以来,方某伙同杨某、刘某等5人在网上大量收购含有信用卡资料的公民个人信息,冒充卡主诈骗银行。据交代,该团伙先后补办了40余张信用卡在POS机上盗刷金额达150万元。

  2016年2月,重庆市巫溪县公安机关接到市民钟某举报,称其在QQ上看到网友发布的“在指定网上商城购买代刷商品可得本金及佣金”的刷信誉兼职信息。钟某信以为线元购买了“刷单”任务指定商品,掉入了对方精心设计的诈骗陷阱。经缜密侦查,重庆市公安机关在湖北、福建等地抓获该案犯罪嫌疑人苏某等9人。据嫌疑人交代,其以每条1.2至1.5元大量购买个人应聘信息后,通过QQ给应聘者消息,以刷单返利的方式引诱受害人在虚假商城购买东西,实施诈骗。目前,公安机关已经查获该许家商城的服务器,涉及交易1.7万余笔、金额2000余万元,受害人涉及全国各地。目前,苏某等9人均因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

  2015年12月,安徽滁州网安部门工作发现,支付一定费用后,可以通过“XX网”网站按照用户名查询各类网络服务的密码,该网站涉嫌侵犯公民个人信息犯罪。经滁州网安部门周密部署,抓获李某等犯罪嫌疑人2名,查明涉案金额6万余元、收缴非法获取的公民个人信息约30亿条。据李某交代,2014年以来,其在互联网大量购买、搜集、汇总各类邮箱、论坛、网银登网络服务的账号密码,并搭建“XX网”网站,伙同施某公开出售数据查询服务,共计牟利6万余元。目前,该案抓获的2名犯罪嫌疑人均已移送起诉。

  2014年8月,湖南岳阳网安部门工作发现,“阿波罗酒店”等一批网站涉嫌赌博,随即开展立案侦查工作。经过侦查,确定该批赌博网站的后台运营维护人员都位于深圳市南山区科技园内,属深圳市某网络科技公司。2015年7至9月,在广东省公安机关的配合下,284名湖南警力与567名广东警员分成18个抓捕组,分别于汕头、揭阳、深圳、广州、东莞五个地区实施抓捕,共捣毁网络赌博窝点12个、抓获犯罪嫌疑人98名,并将躲藏在广东揭阳的网站研发人员一举抓获。据交代,犯罪嫌疑人许某依托香港“六合彩”和国内“时时彩”等彩票平台的开奖周期,创立多种竞将方式与玩法,通过深圳某网络公司提供服务器,先后开发建立了500多个赌博网站。根据截获的数据统计,该集团在国内发展参赌会员近100万人,同时在线万余人,投注金额特别巨大。目前,该案已刑事拘留96人,逮捕56人,起诉78人,行政处罚88人,涉案赌资逾5000亿元。

  2015年11月,广西南宁网安部门工作发现,有两个手机号大量对外发送含有网址链接的短信息,涉嫌诈骗犯罪。南宁网安部门立即开展调查,确认短信息中的网址为木马病毒程序下载链接。经过缜密侦查,公安机关迅速锁定团伙嫌疑人作案窝点。2016年1至2月,广西、新疆、福建、河南、湖南、海南、广东等地公安机关联合作战,先后破获6个作案团伙,抓获嫌疑人11名,涉案8万元。经查,该团伙以嫌疑人罗某等3人为中心,涵盖了编售手机木马病毒、搜集公民个人信息、洗钱提现等整条犯罪利益链条各个环节。目前,11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

  2015年以来,四川巴中市发生多起骗取贫困学生家长领取补助的电信诈骗案,其中45起案件为冒充教育局工作人员或老师电话联系学生家长,称受害人可以领取数千元贫困补助,诱骗受害人在不知情的情况下通过ATM机操作将存款转到指定账户,致使受害人经济上雪上加霜。经过巴中市公安机关缜密侦查,逐步锁定了团伙的主要嫌疑人。2016年4月,公安机关先后在浙江省嘉善、桐乡抓获朱某、邓某、李某、吴某等14名犯罪嫌疑人,扣押作案银行卡25张、手机11部、手机卡16张、大众迈腾汽车1部,冻结赃款10余万元;串并案74起,摧毁电信诈骗犯罪团伙2个。

  2015年12月,贵州黔南州都匀市经济开发区某财务主管杨某先后接到自称是银行和公安机关的电话,称杨某掌握的账号“涉嫌犯罪”,要求对其资金进行清查,在近一周的时间内,杨某单位两个对公账户上的1.17亿资金被转走。案件发生后,贵州公安机关立即调集500多名警力全力开展侦办,立即对上万个涉案账户实施紧急止付,挽回经济损失1亿多元。同时,确定该诈骗团伙话务窝点位于非洲乌干达境内,团伙主要头目均为台湾人。在进一步确定嫌疑人后,办案人员分赴北京、上海、广东等地,共抓获各类犯罪嫌疑人62名,其中包括台湾籍犯罪嫌疑人10名。此外,公安机关还通过该案串并、侦破涉及全国26个省市的180余起电信诈骗案。

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